最近,不列顛哥倫比亞證券委員會(huì)(BCSC)對(duì)加拿大crypto交易平臺(tái)ezBtc及其創(chuàng)始人David Smillie提起指控,稱其詐騙了用戶價(jià)值約950萬美元(1300萬加元)的加密資產(chǎn)。
BCSC的調(diào)查揭示,ezBtc在2016年至2019年期間,挪用了近三分之一的用戶資金,用于個(gè)人消費(fèi)和博彩活動(dòng)。這一系列欺詐行為使成千上萬的投資者無法提取資金,嚴(yán)重?fù)p害了公眾對(duì)crypto行業(yè)的信任。
調(diào)查顯示,ezBtc在運(yùn)營(yíng)期間共增持超過2300個(gè)Bitcoin和600個(gè)以太幣。盡管該平臺(tái)聲稱所有用戶資產(chǎn)都存儲(chǔ)在冷庫(kù)中,以確保安全,但實(shí)際情況卻大相徑庭。
BCSC專家組發(fā)現(xiàn),約935.46個(gè)Bitcoin和159個(gè)以太幣被轉(zhuǎn)移至Smillie的個(gè)人賬戶,以及CloudBet和FortuneJack等在線博彩網(wǎng)站。調(diào)查中指出,某些轉(zhuǎn)賬直接來自ezBtc,而有些則是通過Smillie的賬戶間接轉(zhuǎn)賬。
特別令人震驚的是,有一位客戶在ezBtc上存入Bitcoin后,僅14分鐘內(nèi),相同數(shù)量的Bitcoin便被轉(zhuǎn)移至博彩網(wǎng)站。
ezBtc于2019年9月永久下線,導(dǎo)致用戶無法提取投資。該公司在2022年解散,進(jìn)一步加劇了受害者追討損失的困難。BCSC指出,Smillie對(duì)這一系列不當(dāng)行為負(fù)有直接責(zé)任。
委員會(huì)表示:“Smillie不僅知道ezBtc并未妥善保管客戶資產(chǎn),還應(yīng)意識(shí)到轉(zhuǎn)移客戶資產(chǎn)的潛在嚴(yán)重后果!
BCSC計(jì)劃在2024年9月24日之前實(shí)施制裁,這可能包括對(duì)ezBtc和Smillie的罰款以及市場(chǎng)禁入。盡管Smillie未親自出席聽證會(huì),但由律師代表出席。
這一事件反映出加拿大crypto市場(chǎng)的低迷現(xiàn)狀,數(shù)據(jù)顯示,只有3%的加拿大人使用Bitcoin或其他crypto進(jìn)行日常支付,絕大多數(shù)人仍偏好現(xiàn)金和信用卡交易。
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