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新人投資者帶著對財富增長的渴望涌入Crypto市場，這批“行業(yè)新血液”也不幸成為了舊*騙*局的新目標(biāo)！按鍱TH無風(fēng)險返利BNB”這一假幣安礦池*騙*局卷土重來，該*騙*局打著知名交易所的旗號，以其平臺幣 BNB為誘餌吸引用戶進行投資，小白極易上當(dāng)受騙。
自2024年開年以來，Bitrace接到了十余名此類*騙*局受害人的求助，累計損失金額近212萬人民幣，可見其危害；诖耍疚膶賻虐驳V池*騙*局展開多角度拆解，旨在提高用戶的投資鑒別能力及資產(chǎn)安全意識。
群內(nèi)，頭像各異、假扮成用戶的騙子正“高談闊論”，一批人負責(zé)吆喝巨額收益，一批人則裝作萌新求教。初來乍到的受害人被此番“穩(wěn)賺不賠、人人發(fā)財”的好戲蒙蔽雙眼，殊不知群里除了自己，全是騙子。
2.項目介紹內(nèi)含打款教程
在好奇心的驅(qū)使下，受害人點開了“BNB搬磚”的詐騙項目介紹——幣安閃兌（ETH/BNB）智能鏈合約會將用戶提供的ETH集中到ETH礦池，再通過DeFi將ETH分配給需要ETH的用戶用以兌換交易。每一次交易大概會產(chǎn)生0.2-1%的利潤，而提供的ETH會在30分鐘左右返還BNB。
3.24h客服小額回款
通過對比幣安官方中文群和本文討論的假冒社群，可以看出前者有藍標(biāo)認證，且針對假冒社群作出警示，并稱“私聊您的都是騙子”。反觀假冒社群，配有24h在線的客服，隨時指導(dǎo)小白操作上遇到的“難題”。
在客服的指導(dǎo)下，受害人抱著嘗試的心態(tài)小額打款，確實收到了相應(yīng)的BNB作為回報，初嘗甜頭后便加大投資，以期通過循環(huán)套利獲取更多收益，最終卻以資金被騙收場。
如何辨別投資活動真?zhèn)?/p>
由于新手小白對Blockchain技術(shù)和Crypto的運作機制缺乏深入了解，對市場中潛在的欺詐風(fēng)險缺乏警惕，面對此類包裝精良的假冒交易所社群往往容易受到蒙蔽。在進行投資理財之前，對投資活動進行背景審計是必要的，下面列示幾點辨別官方活動真?zhèn)蔚慕ㄗh：
認準(zhǔn)藍標(biāo)。任何群組、社媒渠道，請認準(zhǔn)官方藍標(biāo)。
官方入口。官方活動多數(shù)會在APP里設(shè)有專門的交互入口，絕不會僅僅通過文字形式誘使用戶直接向地址打款進行投資。
多方確認。通過多渠道交叉對比，確認投資活動的真實性，不要盲目相信任何僅在TG群組中發(fā)布的活動鏈接。
對手方地址風(fēng)險監(jiān)測。在進行Crypto轉(zhuǎn)賬前做好KYT調(diào)查，對交易對手方的收款地址進行資金審計，不應(yīng)與存在風(fēng)險實體交互歷史的地址進行交易。
可見，Crypto投資并非輕而易舉的致富途徑。對于新手投資者而言，深入了解相關(guān)知識、提高風(fēng)險意識、謹慎評估項目真實性，是進入加密領(lǐng)域前必須做好的功課。
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